Tag Archives: ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Συνελήφθη αλλοδαπός, (22-12-2024) το πρωί σε περιοχή της Εύβοιας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Διρφύων–Μεσσαπίων, για παράβαση της νομοθεσίας περί τελωνειακού κώδικα. Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, διενεργήθηκε νομότυπηέρευνα στην οικία του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: • -1.035 – αδασμολόγητα πακέτα τσιγάρων, διαφόρων μαρκών, καθώς και • -25- …

Στη σημαντική επένδυση, που έχει κάνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στην παροχή αποδοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, καθώς και στους υφιστάμενους και υποψήφιους επενδυτές στην Ελλάδα, αναφέρθηκε – μεταξύ άλλων – ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας στο 26ο Invest in GreeceForum, στην Νέα Υόρκη. Συγκεκριμένα, σήμερα: • …

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών Συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες της 13-11-2024 από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών στην περιοχή της Πλάκας, -2- άτομα, ηλικίας 20 και 18 ετών κατηγορούμενοι για απόπειρα διάρρηξης οικίας κατά συναυτουργία και απείθεια. Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι αποπειράθηκαν να διαρρήξουν οικία στην …

Εξέδωσε 816  εικονικά τιμολόγια σε έξι χρόνια για εταιρία καθαρισμού… Συνελήφθη,(7-11-2024) στην Κηφισιά, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 51χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για το αδίκημα της έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ’ εξακολούθηση, με το συνολικό ποσό να υπερβαίνει τα -200.000- …

Η συνολική επαπειλούμενη ζημία υπερβαίνει τις  953.150€ Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη με τη συνδρομή Αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Ήλιδας, ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για εισαγωγή και διακίνηση στην ελληνική επικράτεια απομιμητικών ειδών υπόδησης. Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για πλαστογραφία και χρήση …

Δύο συλλήψεις Συνελήφθησαν δύο -2- αλλοδαποί,  (08-10-2024) το απόγευμα, στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας Ευβοίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδας, για παράβαση της νομοθεσίας περί τελωνειακού κώδικα και περί αλλοδαπών. Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στην κατοχή ενός εκ των δύο συλληφθέντων , εντός …

14 επιχειρήσεις τουλάχιστον έχουν συσταθεί με σκοπό την έκδοση και τη λήψη εικονικών τιμολογίων… Η ΑΑΔΕ ενημερώνει για  φορολογικές παραβάσεις που διαπίστωσε σχετικά με ελαιοτριβεία:   ΑΑΔΕ – Τα ελαιοτριβεία της φοροδιαφυγής: Έκρυβαν έσοδα πάνω από 80 εκατ. ευρώ ! Ένα γιγαντιαίο συνονθύλευμα υπαρκτών και ανύπαρκτων συναλλαγών, μεταξύ πραγματικών επιχειρήσεων …

Η ΑΑΔΕ με Δελτίο Τύπου ενημερώνει  για  52 επιχειρήσεις που είχαν αδήλωτες πωλήσεις άνω των 18,5 εκ ευρώ μέσω διαδικτύου   “Με στοχευμένους ελέγχους και εκτεταμένες διασταυρώσεις των στοιχείων του myDATA και στοιχείων από τις εταιρείες ταχυμεταφορών, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εντόπισαν, το πρώτο εξάμηνο του 2024, …

Η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί την «έξυπνη» βόμβα κατά της φοροδιαφυγής με το Appodixi Όλα δείχνουν ότι η μέρα που χιλιάδες φορολογούμενοι περιμένουν πλησιάζει. Οι πληροφορίες του skai.gr λένε ότι το Σεπτέμβριο θα εκδοθεί επιτέλους η διάταξη που προβλέπει την επιβράβευση των έως 3.000 € για όσους καταγγέλλουν περιστατικά με πλαστές αποδείξεις …

Ενεργοποιείται το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής Η ΑΑΔΕ θέτει σε εφαρμογή ένα νέο σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής φορτίων, που θα αλλάξει τον τρόπο διακίνησης εμπορευμάτων στην αγορά. Το νέο αυτό εργαλείο, γνωστό ως Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής, θα ενεργοποιηθεί πιλοτικά με κριτήρια τζίρου, ενώ στη συνέχεια θα εφαρμοστεί πλήρως σε συγκεκριμένους κλάδους …