Tag Archives: ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Έκοβαν τιμολόγια δημιουργώντας υποτιθέμενες συναλλαγές – Εγκέφαλος φέρεται να είναι Πρόεδρος τοπικής ομάδας Μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων του ελληνικού FBI, βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Τρίτης 30/9/2025,  για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που «εισέπραττε» εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μέσω παράνομων επιστροφών ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το …

Ο τράπερ έχει απασχολήσει τα ΜΜΕ λόγω της σχέσης που είχε με γνωστό μοντέλο. Ο αλγόριθμος της ΑΑΔΕ, που σαρώνει το διαδίκτυο και καταγράφει τη συμπεριφορά καλλιτεχνών, αθλητών και influencer, εντόπισε αναφορά για αγορά από τον τράπερ ρολογιού γνωστής μάρκας, αξίας 116.000 ευρώ. Αμέσως, κινητοποιήθηκε το επιτελείο της ΑΑΔΕ. Από …

Ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης έκλεισε το δρόμο των «πλυντηρίων» νομιμοποίησης μαύρου χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών που λειτουργούν μεν νόμιμα, αλλά «ξεπλένουν πολύ μαύρο χρήμα». Κάθε παίκτης έπαιζε και διακινούσε από 100 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ. Μεταξύ των τζογαδόρων …

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Καταγγελίες Πολιτών» της ΑΑΔΕ Η εφορία βάζει στο μικροσκόπιο τους πλούσιους φορολογούμενους και στήνει «σαφάρι» ελέγχων με καταγγελίες που ξεκινούν όχι από ανώνυμες πληροφορίες τυχαίων πολιτών, αλλά κυρίως από πρόσωπα του στενού κύκλου των υπόπτων. Πρώην σύζυγοι που ζητούν εκδίκηση, πρώην συνεργάτες που έφυγαν με άσχημο …

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πανελλαδική ελεγκτική επιχείρηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με το όνομα Θέρος. Ελεγκτές της ΑΑΔΕ πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους, για να διαπιστώσουν – μεταξύ άλλων – αν οι επιχειρήσεις εκδίδουν αποδείξεις, αν έχουν διασυνδέσει POS με ταμειακές μηχανές και αν διαβιβάζουν τις αποδείξεις στο e-send …

Συνελήφθη αλλοδαπός, (22-12-2024) το πρωί σε περιοχή της Εύβοιας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Διρφύων–Μεσσαπίων, για παράβαση της νομοθεσίας περί τελωνειακού κώδικα. Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, διενεργήθηκε νομότυπηέρευνα στην οικία του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: • -1.035 – αδασμολόγητα πακέτα τσιγάρων, διαφόρων μαρκών, καθώς και • -25- …

Στη σημαντική επένδυση, που έχει κάνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στην παροχή αποδοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, καθώς και στους υφιστάμενους και υποψήφιους επενδυτές στην Ελλάδα, αναφέρθηκε – μεταξύ άλλων – ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας στο 26ο Invest in GreeceForum, στην Νέα Υόρκη. Συγκεκριμένα, σήμερα: • …

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών Συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες της 13-11-2024 από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών στην περιοχή της Πλάκας, -2- άτομα, ηλικίας 20 και 18 ετών κατηγορούμενοι για απόπειρα διάρρηξης οικίας κατά συναυτουργία και απείθεια. Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι αποπειράθηκαν να διαρρήξουν οικία στην …

Εξέδωσε 816  εικονικά τιμολόγια σε έξι χρόνια για εταιρία καθαρισμού… Συνελήφθη,(7-11-2024) στην Κηφισιά, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 51χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για το αδίκημα της έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ’ εξακολούθηση, με το συνολικό ποσό να υπερβαίνει τα -200.000- …

Η συνολική επαπειλούμενη ζημία υπερβαίνει τις  953.150€ Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη με τη συνδρομή Αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Ήλιδας, ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για εισαγωγή και διακίνηση στην ελληνική επικράτεια απομιμητικών ειδών υπόδησης. Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για πλαστογραφία και χρήση …